2020년 임시 운영위원회 결과보고

○ 기    간 : 2020년 11월 27일(금) ~ 12월 2일(수)

○ 방    법 : 서면 진행

○ 보고위원 : 총 11명

- 운영위원 : 서봉성, 김삼진, 심주영, 이윤수, 임정옥, 나영찬, 장수한, 임혁, 여승수, 박금식, 장태순

※ 임시운영위원회는 서면으로 갈음함

1. 회의내용 요약

안건		비고
심의안건	1. 2021년 사업계획(안) 2. 운영규정 개정(안)
보고안건	1. 2020년 3차 추가경정예산(안) 2. 2021년 세입·세출예산(안)

2. 회의결과 요약

가. 4차 운영위원회 결과에 따라 심의·보고 안건 일부 수정하여 운영위원 6명의 동의를 얻어 수정안대로 승인됨

3. 3차 추가경정예산(안)

가. 세입

(단위:원)

사업명	2차 추경	3차 추경	증 감	사유
총 계	1,011,786,000	1,186,809,590	200,000,000
보조금 수입	743,885,000	743,885,000	-
후원금 수입	104,500,000	304,500,000	200,000,000	HF청년하우스 신규 사업 선정
전 입 금	74,000,000	74,000,000	-
이 월 금	85,339,098	85,339,098	-
잡 수 입	61,902	61,902	-

나. 세출

(단위:원)

사업명	2차 추경	3차 추경	증 감	사유
총 계	1,011,786,000	1,207,786,000	200,000,000
사무비	397,944,000	393,908,360	-4,035,640	코로나로 인한 예산 감소
재산조성비	10,210,000	14,534,000	4,324,000	보일러 수리로 인행 증액
사업비	132,580,000	132,291,640	-288,360	진로적성 수요인원 증가 및 보일러 수리를 위한 예산 전용
사업비(외부)	390,754,072	586,754,072	200,000,000	HF청년하우스 신규사업 선정
예비비 및 기타	80,297,928	80,297,928	-

4. 2021년 세입·세출예산(안)

가. 세입

(단위:원)

사업명	2020년 예산	2021년 예산	증 감	사유
총 계	1,186,809,590	1,089,183,600	-97,625,990
보조금 수입	722,908,590	743,885,000	20,976,410
후원금 수입	304,500,000	26,000,000	-278,500,000	외부지원 사업 일부 종료
전 입 금	74,000,000	139,200,000	65,200,000	디딤씨앗통장사업 수행
이 월 금	85,339,098	180,028,538	94,689,440	HF청년하우스 이월사업비
잡 수 입	61,902	70,062	8,160

나. 세출

(단위:원)

사업명	2020년 예산	2021년 예산	증 감	사유
총 계	1,186,809,590	1,089,183,600	-97,625,990
사무비	393,908,360	406,442,360	12,534,000	사업 진행 관련 증액
재산조성비	14,534,000	2,000,000	-12,534,000	외부사업비로 전환
사업비	132,291,640	132,291,640	-
사업비(외부)	565,777,662	548,351,000	-17,426,662	외부지원 사업 일부 종료
예비비 및 기타	80,297,928	98,600	-80,199,328

5. 운영규정개정

가. 주요개정사항

□ 근로기준법, 부산광역시 사회복지법인·시설 업무가이드, 부산복지개발원 사회복지시설 운영규정 매뉴얼에 근거한 개정

□ 주요내용

1. 별표 및 서식 삽입

2. 조직관리 규정

∙ 조직 : 자립지원팀, 사례관리팀

∙ 위임전결 사항 추가 삽입

3. 복무관리 규정

∙ 출·퇴근, 외출, 출장, 당직, 휴가, 휴직, 퇴직, 교육에 대한 사항 구체적 명시

∙ 직원복리후생 신설

4. 인사관리 규정

∙ 채용, 승급, 근무평정, 포상, 징계에 대한 사항 구체화

5. 급여규정

∙ 급여계산, 기본급, 수당에 대한 명시

6. 여비규정

∙ 국내·외 여비에 대한 구체화

7. 퇴직금 규정

∙ 신설